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袁永清、张晶、胡仁杰妨害信用卡管理罪一审刑事判决书

作者: 日期:2022-11-08 11:18:39
 
 

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审理法院金华市婺城区人民法院

案  号(2019)浙0702刑初1043号

案  由妨害信用卡管理罪

裁判日期:2020年02月06日

金华市婺城区人民法院

刑事判决书

(2019)浙0702刑初1043号

公诉机关金华市婺城区人民检察院。

被告人袁永清,男,1980年1月25日出生于江苏省盐城市,汉族,初中文化,无业,家住江苏省盐城市经济开发区。曾因犯收购赃物罪于2006年11月19日被江苏省盐城市亭湖区人民法院判处拘役六个月,缓刑一年,并处罚金人民币一万元。因本案于2019年4月24日被金华市公安局江南分局刑事拘留,同年5月16日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。

辩护人应岳兵,金华市法律援助中心指派的浙江君安世纪(金华)律师事务所律师。

被告人张晶,女,1977年7月23日出生于山东省德州市,汉族,小学文化,无业,家住山东省德州市德城区。因本案于2019年4月21日被金华市公安局江南分局取保候审。现在家候审。

辩护人张雷,北京京师(德州)律师事务所律师。

被告人胡仁杰,男,1973年12月22日出生于浙江省永康市,汉族,初中文化,农民,家住浙江省永康市。因本案于2019年4月17日被金华市公安局江南分局刑事拘留,同年5月9日被变更强制措施为取保候审。现在家候审。

辩护人王宇超,金华市法律援助中心指派的浙江凯大律师事务所律师。

金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2019〕856号起诉书指控被告人袁永清、张晶、胡仁杰犯妨害信用卡管理罪,于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员王悦出庭支持公诉。被告人袁永清、张晶、胡仁杰、辩护人应岳兵、张雷、王宇超到庭参加诉讼。现已审理终结。

金华市婺城区人民检察院指控:

2019年年初以来,被告人袁永清和薛某(另案处理)等人,由薛某提供技术和公民身份信息,袁永清雇佣被告人张晶等人利用多家银行的APP漏洞和使用抓包软件,非法开设电子银行账户(电子信用卡)达3000余个。袁永清从中非法获利人民币1万余元,并将部分佣金支付给张晶等人。

被告人张晶介绍被告人胡仁杰等人开设账户,并由张晶统计开设的银行账户数据统一发送给袁永清,袁永清将佣金支付给张晶,再由张晶支付给胡仁杰等人。

针对上述事实,公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为,被告人袁永清、张晶、胡仁杰的行为均已构成妨害信用卡管理罪,同时认定各被告人均系坦白;被告人袁永清系主犯,被告人张晶、胡仁杰系从犯,提请法院依法判处。

被告人袁永清、张晶、胡仁杰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。

辩护人应岳兵辩护提出:被告人袁永清系坦白;有悔罪表现;未造成经济损失,社会危害性较小;认罪认罚。综上,请法庭对其从轻减轻处罚。

辩护人张雷辩护提出:被告人张晶系坦白;从事违法时间短,未造成严重的社会危害,也没有造成经济损失;全部退赃;认罪认罚;系初犯;配合办案机关抓捕同案犯袁永清,有立功表现;有严重残疾。综上,请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。

辩护人王宇超辩护提出:被告人胡仁杰系坦白;系初犯;非法开设电子账户是由张晶介绍的,缺乏对法律的认知;参与时间短,获利较少;主观恶性较小,没有造成经济损失;骗领的卡系借记卡,不是具有透支功能的信用卡,侵犯的严重程度较低;有肢体残疾、身患重病。综上,请法庭对其从轻处罚。

经审理查明:

2019年年初以来,由薛某(另案处理)提供技术和公民身份信息,被告人袁永清雇佣被告人张晶等人利用华润银行、温州民商银行、金华银行、浦发银行、中国银行、招商银行、建设银行等银行APP漏洞和使用抓包软件,修改数据,非法侵入计算机系统,用薛某提供的公民身份证号码、姓名伪造身份证图片,非法开设电子银行账户(电子信用卡)达3000余个,并由薛某负责将银行账户出售获利,所得收益由袁永清与薛某分成,袁永清从中非法获利人民币1万余元,并将部分佣金支付给张晶等人。

被告人张晶介绍被告人胡仁杰等人开设账户,并由张晶统计开设的银行账户数据统一发送给袁永清,袁永清将佣金支付给张晶,再由张晶支付给胡仁杰等人。经查,张晶开设温州银行电子支付账号103个,开设金华银行电子支付账户155个,获利人民币400余元。胡仁杰开设温州银行电子支付账号35个,开设金华银行电子支付账户103个,获利人民币143元。

2019年4月21日,被告人张晶被公安机关抓获归案;4月17日,被告人胡仁杰被公安机关抓获归案;4月23日,被告人袁永清被公安机关抓获归案。归案后,各被告人均如实供述了涉案事实。民警从各被告人处查扣到路由器、手机、硬盘、猫池设备、电脑、服务器、银行卡、U盾、U盘、密码狗、身份证等物品。

在本案审理过程中,被告人张晶、胡仁杰退出人民币元。

上述事实,有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:电脑提取文件、情况说明、接受证据材料、金华银行情况说明、中国人民银行文件、抓获经过、人口基本信息、扣押清单、固定电子证据清单、电子物证检查笔录、现场勘查笔录、电子物证检查记录4张、非法开设银行账户数据记录、证人蒋某的证言、被告人袁永清、张晶、胡仁杰的供述和辩解等。

上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性有效要件,且证据之间能够相互印证,本院依法予以确认。

本院认为,被告人袁永清、张晶、胡仁杰使用虚假的身份证明骗领信用卡,数量巨大,其行为均已构成妨害信用卡管理罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立,本院予以支持。针对辩护人提出的被告人张晶有立功表现的辩护意见,经查,根据侦查人员的陈述,公安机关已经掌握到被告人袁永清的行踪,被告人张晶未将自己被抓获的消息告诉袁永清只是在遵守取保候审的相关规定,不能认定被告人张晶有协助抓捕同案犯的情节,故对该辩护意见,本院不予采纳。被告人袁永清、张晶、胡仁杰在共同犯罪中起次要辅助作用,系从犯,均减轻处罚。各被告人归案后如实供述罪行,系坦白,认罪态度较好,均可从轻处罚。被告人张晶、胡仁杰退出违法所得,均可酌情从轻处罚。采纳各辩护人提出的对各被告人从轻、减轻处罚的辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:

一、被告人袁永清犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑二年二个月,并处罚金人民币三万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月24日起至2021年6月23日止)。

二、被告人张晶犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币二万元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。

三、被告人胡仁杰犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金人民币一万元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。

(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算)。

四、追缴违法所得,依法上缴国库;查扣物品予以没收,由查扣机关金华市公安局江南分局依法处理。

如不服本判决,可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

审判长 叶丽敏

人民陪审员 龚淑娟

人民陪审员 郎根明

二〇二〇年二月六日

书记员 吴 谦